第七届董事会第十九次会议决议公告



证券代码：002177        证券简称：御银股份             公告编号：2023-087 号




                   广州御银科技股份有限公司
           第七届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议
于 2023 年 12 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，召开
本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 12 月 14 日以邮件方式送达各位董事，
全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。公司董事 5 人，实到董事 5 人。会议
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长
杨文江先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。



    二、董事会会议审议情况
    （一）经过审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>（更新修订
版）的议案》

    公司2023年12月13日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于变
更经营范围、修订<公司章程>的议案》，因控股股东杨文江先生提议对原拟修订
的《公司章程》部分条款再进一步调整，经审慎考虑，对拟修订的《公司章程》
进行相应调整，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案等
相关事宜。具体内容详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于变更
经营范围、修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号2023-088）及《公司
章程》（2023年12月更新修订版）全文。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。

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       （二）经过审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    经公司控股股东杨文江先生提议，结合公司实际需要，对拟修订的《公司章
程》部分条款进行调整并相应增加修订《对外投资管理制度》。详见刊登于巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于变更经营范围、修订<公司章程>及部分制
度的公告》（公告编号2023-088）及《对外投资管理制度》（2023年12月修订）全
文。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。


       （三）经过审议通过了《关于 2023 年第三次临时股东大会取消议案并增加
临时提案的议案》

    经公司控股股东杨文江先生提议对拟修订的《公司章程》部分条款进行调整
和增加修订《对外投资管理制度》并经公司董事会审议通过后，决定取消原提交
2023年第三次临时股东大会审议的《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议
案》，并将本次董事会审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>（更新修
订版）的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》以临时提案的方式提交
公 司 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 。 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn的《关于取消2023年第三次临时股东大会部分议案并增
加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号2023-089）。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


       三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖印章的第七届董事会第十九次会议决议；
    特此公告。


                                                   广州御银科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2023 年 12 月 15 日


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