证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-026
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长龚保国先生。
3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼会
议室。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 12 日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 5 月 12 日 9:15—15∶00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计 9
人，代表股份份 251,784,493 股，占公司总股本的 35.3554%。其中：
1、现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东 2 人，代表股份 67,389,236 股，占公司总
股本的 9.4627%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 184,395,257 股，占公司总
股本的 25.8926%。
3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 22,499 股，占
公司总股本的 0.0032%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表
有表决权的股份为 100 股，占公司总股本的 0.0001%。通过网络投票
的中小股东 5 人，代表股份 22,399 股，占公司总股本的 0.0031%。
公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议，金茂凯德
律师事务所欧龙律师、游广律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下
议案：
1、《2022 年年度报告全文及摘要》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情
251,784,493 191,389,457 76.0132% 5,899 0.0023% 60,389,137 23.9845%
况
中小股东表
22,499 16,600 73.7811% 5,899 26.2189% 0 0.0000%
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
2、《2022 年度董事会工作报告》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情 60,389,13
251,784,493 191,385,557 76.0117% 9,799 0.0039% 23.9844%
况 7
中小股东表
22,499 12,700 56.4470% 9,799 43.5530% 0 0.0000%
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
3、《2022 年度监事会工作报告》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情
251,784,493 191,389,457 76.0132% 5,899 0.0023% 60,389,137 23.9845%
况
中小股东表
22,499 16,600 73.7811% 5,899 26.2189% 0 0.0000%
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
4、《2022 年度财务决算报告》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情 60,389,13
251,784,493 191,385,557 76.0117% 9,799 0.0039% 23.9844%
况 7
中小股东表
22,499 12,700 56.4470% 9,799 43.5530% 0 0.0000%
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
5、《2022 年度利润分配预案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情 60,389,13
251,784,493 191,385,557 76.0117% 9,799 0.0039% 23.9844%
况 7
中小股东表
22,499 12,700 56.4470% 9,799 43.5530% 0 0.0000%
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
6、《关于聘任公司 2023 年度财务审计机构的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情
251,784,493 191,389,457 76.0132% 5,899 0.0023% 60,389,137 23.9845%
况
中小股东表
22,499 16,600 73.7811% 5,899 26.2189% 0 0.0000%
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
7、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情
251,784,493 191,389,457 76.0132% 60,395,036 23.9868% 0 0.0000%
况
中小股东表 22,499 16,600 73.7811% 5,899 26.2189% 0 0.0000%
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情 60,389,13
251,784,493 191,385,557 76.0117% 9,799 0.0039% 23.9844%
况 7
中小股东表
22,499 12,700 56.4470% 9,799 43.5530% 0 0.0000%
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情
251,784,493 191,389,557 76.0117% 60,398,936 23.9883% 0 0.0000%
况
中小股东表
22,499 12,700 56.4470% 9,799 43.5530% 0 0.0000%
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所欧龙律师、游广律师出席并见证了本次
会议，认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的有关规定，出席本次会议人员的资格均合法有效，
本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有
效。
五、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2022 年年度股东
大会会议决议》
2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股
份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 13 日
