证券代码：002189        证券简称：中光学         公告编号：2023-019

                     中光学集团股份有限公司

           第六届董事会第七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第七

次（临时）会议的通知于 2023 年 5 月 4 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 5

月 8 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参

会董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董

事长李智超先生主持，审议并通过了如下决议：


    二、董事会会议审议情况


    1.审议通过了《关于公司监事辞职拟补选为董事的议案》。本议案需提交公

司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    根据工作需要，董事会同意聘任曾时雨先生担任公司董事、特种装备委员会

委员、战略与投资委员会委员，提名委员会委员。任期从本次董事会提请股东大

会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见 2023 年 5 月 9 日公司

刊登于巨潮资讯网的《关于公司监事辞职拟补选为董事的公告》。


    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 5 月 9 日公司
刊登于巨潮资讯网《独立董事对公司第六届董事会第七次（临时）会议相关事项

的独立意见》。


    2.审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。


    公司 2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 5 月 30 日（星期二）采用现

场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议提请股东大会审议的相关事

项。具体内容详见 2023 年 5 月 9 日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2023

年第一次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会会议资料内容详见 2023 年 5

月 9 日公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司监事辞职拟补选为董事的公告》。


    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


     三、备查文件

    1．第六届董事会第七次（临时）会议决议。


    特此公告。




                                           中光学集团股份有限公司董事会


                                                  2023 年 5 月 9 日