证券代码：002189         证券简称：中光学        公告编号：2023-026

                    中光学集团股份有限公司

               2023年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示


    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决

或变更提案。


    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。


    一、会议召开的情况


    1.召开时间：


    （1）现场会议召开时间为：2023年5月30日（星期二）15:00


    （2）网络投票时间为：2023年5月30日


    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5

月30日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月30日（星期二）上午

9:15-15:00期间的任意时间。


    2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室


    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.召集人：公司董事会


    5.主持人：董事长李智超先生


    6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议的出席情况


    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共14名，代表有表决权的股份数为

114,082,275股，占股权登记日公司股份总数的43.5883%。其中：（1）出席现场

会议的股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占股权登记日公司总股份

的43.5434%；（2）通过网络投票的股东11名，代表股份117,520股，占股权登记

日公司总股份的0.0449%。


    参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股

东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计12人，代表公司有表

决权的股份数为3,878,368股，占股权登记日公司总股本的1.4818%。


    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。


    三、提案审议和表决情况


    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了

如下议案：

    （一）《关于公司监事辞职拟补选为董事的议案》

表决意见     全体出席股东的表决情况         中小投资者的表决情况
                            占出席会议股东
                                                                 占出席会议的中小投资
           代表股份数       所持有表决权股    代表股份数
                                                                 者所持有表决权股份总
             （股）         份总数的比例          (股)
                                                                     数的比例（%）
                                （%）
  同意     113,996,475            99.9248           3,792,568                 97.7877

  反对           85,800            0.0752              85,800                  2.2123

  弃权                  0               0                   0                        0

表决结果                                     通过



    四、律师出具的法律意见


    1.律师事务所名称：北京大成律师事务所


    2.见证律师姓名：陈红军、鲁放


    3.结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会

规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格

合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。


    五、备查文件


    1.中光学集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；


    2.北京大成律师事务所关于中光学集团股份有限公司2023年第一次临时股

东大会之法律意见书。


    特此公告。


                                                    中光学集团股份有限公司董事会

                                                                2023 年 5 月 31 日