证券代码：002189          证券简称：中光学        公告编号：2023-027
                   中光学集团股份有限公司
           第六届董事会第八次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第八
次（临时）会议的通知于 2023 年 6 月 25 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 6
月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。


    二、董事会会议审议情况


    本次会议审议通过了如下议案：


    1. 审议通过了《关于设立重庆研发中心的议案》

    同意设立中光学集团股份有限公司重庆研发中心，该议案详细内容请见巨潮
资讯网《中光学：关于设立重庆研发中心的公告》。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    2. 审议通过了《关于确定公司经理层成员 2023 年度基本年薪的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    3. 审议通过了《关于对定点帮扶地区进行捐赠的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    4. 审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》
    根据公司经营工作需要，经公司总经理魏全球先生提名，董事会提名委员会
审查，董事会同意聘任杨凯先生兼任中光学集团股份有限公司总法律顾问，任期
从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见 2023 年 6
月 30 日公司刊登于巨潮资讯网的《中光学：关于聘任公司高级管理人员的公告》。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    5.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据公司经营工作需要，经公司总经理魏全球先生提名，董事会提名委员会
审查，董事会同意聘任贺良冬先生担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见 2023 年 6 月 30 日公司刊登于巨
潮资讯网的《中光学：关于聘任公司高级管理人员的公告》。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。




    特此公告。


                                           中光学集团股份有限公司董事会


                                                  2023 年 6 月 30 日