证券代码：002189     证券简称：中光学      公告编号：2023-038

                   中光学集团股份有限公司

        关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 8 月 16 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事

会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议

案》，拟变更注册资本并对《公司章程》进行修订。现将该事项具体

情况公告如下：

    一、公司注册资本变更及章程修订的具体内容

    由于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限

售条件，公司拟对首次授予的 90 名激励对象及预留授予的 2 名激励

对象在第三个解除限售期已获授未解锁的限制性股票共 527,680 股

回购注销。回购注销后，公司总股本将由 261,726,953 股变更为

261,199,273 股，公司注册资本也相应由 261,726,953 元变更为

261,199,273 元。根据注册资本和股本的变化情况，公司拟对《章程》

中第六条、第二十二条进行修订。

    二、董事会、监事会审议情况

    2023 年 8 月 16 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事

会第六次会议分别审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>

的议案》，该事项尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，2023

年第二次临时股东大会的召开时间为 2023 年 9 月 5 日。

    三、独立董事意见
    公司变更注册资本并修订《公司章程》符合公司实际情况，变更

程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益

或中小股东利益的情况。同意该事项，并同意将该事项提交公司股东

大会审议。

    特此公告。

    附件：《公司章程》修订对照表




                                   中光学集团股份有限公司董事会

                                           2023 年 8 月 18 日
     附件：《公司章程》修订对照表：
序号             修订前条款                         修订后条款

       第六条 公司注册资本为人民币      第六条 公司注册资本为人民币
 1
       261,726,953 元。                 261,199,273 元。

       第二十二条公司股份总数为         第二十二条 公司股份总数为
 2
       261,726,953 股，全部为普通股。   261,199,273 股，全部为普通股。