中光学：董事会决议公告2023-10-27
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-044
中光学集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十
一次会议的通知于 2023 年 10 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 25
日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表
决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过了如下决议：
一、全体董事听取了《公司 2023 年三季度工作报告》《公司 2024 年全面预
算（草案）》《公司 2024 年董事会工作计划（草案）》。
二、全体董事审议了如下议案：
1.审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。
董事会同意公司编制的《公司 2023 年三季度报告》。具体内容详见 2023 年
10 月 27 日刊登在巨潮资讯网的中光学:《2023 年第三季度报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
2.审议通过了《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷
款暨关联交易的议案》。本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
董事会认为，向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款能促进公司的
发展，拓宽融资渠道，满足低成本生产经营资金需求，同意该议案。具体内容详
见 2023 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网的中光学:《关于向控股股东中国兵器装
备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的公告》。
独立董事对该事项进行了事前审查，并发表同意的独立意见。具体意见内容
于 2023 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网。
公司关联董事李智超、魏全球、万毅、曾时雨、徐斌回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
3.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。本议案需提交公司 2023
年第三次临时股东大会审议。
公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审
计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。2023
年度审计服务费用共计 125.8 万元。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日登载
在巨潮资讯网上的中光学:《关于拟变更会计师事务所的公告》。
公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体意见内
容于 2023 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网。
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
4.审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。本议案需提交
公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
为规范独立董事行为，保护中小股东及债权人的利益，根据《上市公司独立
董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《独
立董事工作细则》进行了修订。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日登载在巨
潮资讯网上的中光学:《独立董事工作细则》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
5.审议通过了《关于 2022 年度公司领导人员副职绩效考核及兑现方案的议
案》。
董事会同意该议案。独立董事对公司 2022 年度经理层人员绩效考核及薪酬
兑现方案发表同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
6.审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
公司 2023 年第三次临时股东大会拟定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）采用
现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第六届监事会第七次会
议提请股东大会审议的相关事项。股东大会议案内容详见公司 2023 年 10 月 27
日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请
续贷委托贷款暨关联交易的公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》和《独立
董事工作细则》。
会议通知详细内容见 2023 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网中光学：《关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
