中光学集团股份有限公司

        独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的

                        事前认可意见

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《中光学集团股份有

限公司（以下简称“公司”）章程》和《公司独立董事工作细则》的
规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十一次会议的相
关事项进行了认真审查，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关
事项发表事前认可意见如下：
    一、对向控股股东申请续贷委托贷款暨关联交易的事前认可意见
    公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的

沟通。我们认真审阅了相关资料后，认可该事项，同意将上述议案提
交董事会审议。同时关联董事应履行回避表决程序。
    二、对拟变更会计师事务所的事前认可意见

    经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期
货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审

计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体
股东利益的情况。我们同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构，并提交公司董事会审议。


                                       中光学集团股份有限公司
                             独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟
                                             2023 年 10 月 25 日