证券代码：002189         证券简称：中光学         公告编号：2023-045

                      中光学集团股份有限公司

                第六届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第七

次会议的通知于 2023 年 10 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 25

日在南阳市公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参

与表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公

司监事会主席朱国栋先生主持，审议并通过了如下决议：


    一、全体监事听取了《公司 2023 年三季度工作报告》和《公司 2024 年全

面预算（草案）》。


    二、全体监事审议了如下议案：


    1.审议通过了《关于<公司 2023 年三季度报告>的议案》。


    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《公司 2023 年第三季度报告》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体

内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网的中光学：《公司 2023 年三季度

报告》。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    2.审议通过了《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷

款暨关联交易的议案》。本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。


    监事会认为：公司向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款符合公司

正常生产经营活动需要，能够扩宽融资渠道，有效改善融资结构，不存在损害公

司以及股东利益的情形。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯

网的中光学：《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨

关联交易的公告》。


    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详

见公司 2023 年 10 月 27 日登载在巨潮资讯网上的相关内容。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    3.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。本议案需提交公司 2023

年第三次临时股东大会审议。


    经审议，监事会认为，本次变更会计师事务所有充分和合理的理由，天职国

际会计师事务所（特殊普通合伙）具备必要的资质和独立性，并且多年为上市公

司提供审计服务，具备相应的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的需求。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日登载在巨潮资讯网上的中光学：《关于拟变

更会计师事务所的公告》。


    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详

见公司 2023 年 10 月 27 日登载在巨潮资讯网上的相关内容。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
特此公告。


             中光学集团股份有限公司监事会


                  2023 年 10 月 27 日