证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191         公告编号：2023-079



                       深圳劲嘉集团股份有限公司

              第七届董事会 2023 年第二次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况概述
    深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2023 年第二
次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董
事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 12 月 27 日在广东省深圳市南山区科
技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以通讯方式召开。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的
出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深
圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董
事长乔鲁予主持。

二、会议审议情况
    出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
    1、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年日常经营
关联交易预计的议案》
    《关于公司 2024 年日常经营关联交易预计的公告》的具体内容于 2023 年
12 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    第七届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议对此议案进行了事前审议并
经全体独立董事同意，《第七届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议公
告》于 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。


第七届董事会 2023 年第二次会议决议公告                   第 1 页 共 4 页
    2、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资
金进行委托理财计划的议案》
    《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财计划的公告》的具体内容于
2023 年 12 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   3、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司章程修正案》及《公司章程》（2023 年 12 月）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
   4、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规
   则〉的议案》
    具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会议事规则》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    5、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委
员会工作细则〉的议案》
    具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会提名委员会工作细则》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    6、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委
员会工作细则〉的议案》
    具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会审计委员会工作细则》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    7、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与
考核委员会工作细则〉的议案》
    具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    该议案尚需提交股东大会审议。


第七届董事会 2023 年第二次会议决议公告                    第 2 页 共 4 页
    8、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作
条例〉的议案》
    具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事工作条例》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    9、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事年报
工作制度〉的议案》
    具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事年报工作制度》。
    10、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈审计委员会
年报工作规程〉的议案》
    具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《审计委员会年报工作规程》。
    11、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制
度〉的议案》
    具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《内部审计制度》。
    12、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易决
策制度〉的议案》
    具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关联交易决策制度》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    13、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公开信息披
露管理制度〉的议案》
    具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公开信息披露管理制度》。
    14、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金专
项存储及使用管理制度〉的议案》
    具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）


第七届董事会 2023 年第二次会议决议公告                    第 3 页 共 4 页
的《募集资金专项存储及使用管理制度》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    15、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈全面风险管
理办法〉的议案》
    具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《全面风险管理办法》。
    16、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈会计师事务
所选聘制度〉的议案》
    具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《会计师事务所选聘制度》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    17、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈年报信息披
露重大差错责任追究制度〉的议案》
    具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    18、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈资产减值准
备管理制度〉的议案》
    具体内容请详见 2023 年 12 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《资产减值准备管理制度》。
    该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

    1、公司第七届董事会 2023 年第二次会议决议；
    2、公司第七届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议。
    特此公告。


                                                深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                二〇二三年十二月二十八日




第七届董事会 2023 年第二次会议决议公告                    第 4 页 共 4 页