第六届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码：002198         证券简称：嘉应制药              公告编号：2023-017


                   广东嘉应制药股份有限公司

           第六届董事会第十二次临时会议决议公告

     本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次临时会议通知已于 2023 年 6 月 5 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达
全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 6 月 6 日，会议如期以现场结合视频
和邮件通讯方式举行。

    2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，董事徐驰委托董事郭华平出
席。会议由董事长朱拉伊先生主持。

    3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

    4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意股东广东
嘉应创业投资基金管理有限公司提议增加的临时议案提交公司 2022 年度股东大
会审议的议案》；

    广东嘉应创业投资基金管理有限公司提交的临时提案内容详见《关于收到持
股 3%以上股东增加股东大会临时提案函件的公告》（公告编号：2023-018）。
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    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体详见《独立董事关于第六届
董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

   1、《第六届董事会第十二次临时会议决议》



                                               广东嘉应制药股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2023年 6月 6 日