第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002198          证券简称：嘉应制药           公告编号：2023-026


                   广东嘉应制药股份有限公司

                 第六届董事会第六次会议决议公告

     本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第六次
会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董
事、监事及高级管理人员。2023 年 8 月 25 日，会议如期以现场结合视频和邮件
通讯方式举行。

    2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事朱拉伊、郭华平、张富
明以通讯方式出席。

    3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因个人工作安排原因，董
事长朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。

    4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

    1、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年半
年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》；

    经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整地反应
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                                                           第六届董事会第六次会议决议公告

    公司《2023 年半年度报告全文》（公告编号：2023-024）详见指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》（公告
编号：2023-025）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年半
年度财务报告>的议案》。

    公 司 《 2023 年 半 年 度 财 务 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《第六届董事会第六次会议决议》；

    2、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。




                                                        广东嘉应制药股份有限公司

                                                                   董 事 会

                                                              2023 年 8 月 25 日