第六届董事会第十五次临时会议决议公告

证券代码：002198              证券简称：嘉应制药                公告编号：2023-035


                   广东嘉应制药股份有限公司

            第六届董事会第十五次临时会议决议公告

     本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十五
次临时会议通知已于 2023 年 12 月 2 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达
全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 12 月 4 日，会议如期以现场结合视频
和邮件通讯方式举行。

    2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，董事长朱拉伊委托副董事
长、董事会秘书黄晓亮主持会议。

    4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选聘会计师事
务所有关情况及优化计划说明》；

    《 关 于 选 聘 会 计师 事 务 所有 关 情 况 及优 化 计 划 说明》 详 见 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定公司<会
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计师事务所选聘制度>的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》等法律法规、规范性文件，并结合公司的实际情况，公司拟制定《会
计师事务所选聘制度》。

    《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于取消公司 2023
年第一次临时股东大会部分提案的议案》。

    《关于取消公司 2023 年第一次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知
公告》(公告编号：2023-034) 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    1、《第六届董事会第十五次临时会议决议》。




                                             广东嘉应制药股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                    2023 年 12 月 4 日