第六届董事会第十六次临时会议决议公告

证券代码：002198          证券简称：嘉应制药             公告编号：2023-038


                   广东嘉应制药股份有限公司

           第六届董事会第十六次临时会议决议公告

     本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十六
次临时会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达
全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 12 月 8 日，会议如期以现场结合视频
和邮件通讯方式举行。

    2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，董事长朱拉伊委托副董事
长兼董事会秘书黄晓亮主持会议。

    4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟投资建
设厂房及配套设施项目的议案》。

    《关于公司拟投资建设厂房及配套设施项目的公告》(公告编号：2023-039)
详 见 《证 券时 报》 、 《证 券日 报》 、《 中国 证券 报》 及巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件

1、《独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见》；

2、《第六届董事会第十六次临时会议决议公告决议》。




                                        广东嘉应制药股份有限公司

                                                    董 事 会

                                               2023 年 12 月 8 日