2023 年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002198          证券简称：嘉应制药            公告编号：2023-037


                   广东嘉应制药股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
  公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    本次股东大会没有出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议
的情形。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的时间：

    （1）现场会议：2023年12月8日（星期五）下午14：30；

    （2）网络投票：2023年12月8日。

    通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日上午9:15至
9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的
具体时间为：2023年12月8日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公
司会议室。

    3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：副董事长兼董秘黄晓亮先生（董事长朱拉伊先生因工作时间
冲突，通过通讯方式出席会议，无法主持会议）。

    6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
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等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

     （二）会议出席情况

     1、股东出席会议总体情况

     出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共10人，代表有表决
权的股份数共86,726,992股，占公司有表决权股份总数的17.0887%。其中：通过现
场投票的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份数共20,000股，占公司有表
决 权 股 份 总 数 的0.0039% ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东9人 ，代 表 有 表 决 权 的 股 份 数
86,706,992股，占公司有表决权股份总数的17.0848%。

     2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

     出席本次会议的中小投资者共9人，代表有表决权的股份数29,526,992股，占
公司有表决权股份总数的5.8180%。其中：通过现场投票的股东及股东代表1人，代
表有表决权的股份数20,000股，占公司有表决权股份总数的0.0039%；通过网络投
票的股东8人，代表有表决权的股份数29,506,992股，占公司有表决权股份总数的
5.8141%。

     3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京君合（杭州）
律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

     二、议案的审议和表决情况

     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

     表决结果：同意86,708,392股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；
反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权10,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123％。

     其中，中小投资者的表决情况：同意29,508,392股，占出席会议的中小股东所
持股份的99.9370％；反对7,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0268％；
弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.0362％。
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    本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通
过。

    2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

    表决结果：同意86,708,392股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；
反对7,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权10,700股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123％。


    三、律师出具的法律意见

    北京君合（杭州）律师事务所孙阳晴 、邵文娜律师出席并见证了本次股东大
会，出具见证意见结论如下：本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件目录

    1、2023年第一次临时股东大会决议；

    2、北京君合（杭州）律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2023年第一
次临时股东大会之法律意见书。




                                                 广东嘉应制药股份有限公司

                                                             董事会

                                                     二○二三年十二月八日




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