证券代码：002204            证券简称：大连重工            公告编号：2023-041

         大连华锐重工集团股份有限公司
       第五届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第四十三次会议于 2023 年 5 月 15 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2023 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表
决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、审议通过《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
     经股东大连重工装备集团有限公司推荐，公司董事会提名委员
会审查，董事会提名孟伟先生、田长军先生、陆朝昌先生为公司第
六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日
起 3 年。本议案需提请公司股东大会审议。以上董事候选人如经股
东大会选举通过，将与独立董事和公司职工代表大会选举的职工董
事共同组成公司第六届董事会。本次换届后，董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事
总数的二分之一。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于换届选举董事会独立董事的议案》
     经公司董事会提名委员会审查，董事会提名张树贤先生、唐睿
明女士、王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士为公司第六届董事
会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起 3 年。在

                               第 1 页 共 2 页
深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交股东大
会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
    经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所处行业、规模及
区域的薪酬水平，根据公司实际经营情况，拟确定第六届董事会独
立董事的津贴为 10 万元/年（含税）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提请股东大会审议。
    四、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 6 月 16 日下午 15:30 以现场会议与网络投票
相结合的方式召开 2022 年度股东大会，现场会议地址：大连华锐
大厦十三楼国际会议厅。会议将听取独立董事述职报告，并审议相
关议案。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年度股东
大会的通知》（公告编号：2023-043）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对相关议案发表了独立意见，具体内容刊载于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告


                           大连华锐重工集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                       2023 年 5 月 19 日



                          第 2 页 共 2 页