证券代码：002204             证券简称：大连重工           公告编号：2023-048

         大连华锐重工集团股份有限公司
       第五届董事会第四十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第四十四次会议于 2023 年 5 月 26 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2023 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表
决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、审议通过《关于下属全资子公司之间吸收合并的议案》
     为优化整合公司管理机构、降低运营成本、提高整体运营效率，
董事会同意公司下属全资子公司大连华锐重工焦炉车辆设备有限
公司（以下简称“焦炉车辆公司”）吸收合并公司下属全资子公司
大连华锐重工冶金设备制造有限公司（以下简称“冶金设备公司”）。
吸收合并完成后，焦炉车辆公司存续，冶金设备公司依法注销，其
全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由焦炉车辆公司承接。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属全资子公司之间
吸收合并的公告》（公告编号:2023-050）
     二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则
解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号），规定了“关于单项交
易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会
计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得
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税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以
权益结算的股份支付的会计处理”。根据上述会计准则解释的发布，
公司需对会计政策进行相应变更。
    公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文
件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会
计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号:2023-051）
    三、审议通过《关于挂牌转让大重宾馆资产的议案》
    为持续盘活存量闲置资产，提高资产运营效率，增加公司收益，
公司董事会同意将位于大连市沙河口区景宾巷 2 号的大重宾馆土
地、建（构）筑物及其附属设备和配套设施，以资产评估值 6,034.95
万元为挂牌底价，在大连产权交易所以公开挂牌方式整体对外转
让，最终交易价格根据竞价结果确定。若首次挂牌未能成交，公司
将按首次挂牌底价 10%的降价幅度进行二次挂牌转让。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让大重宾馆资
产的公告》（公告编号:2023-052）
    特此公告
                          大连华锐重工集团股份有限公司
                                             董 事 会
                                           2023 年 6 月 1 日


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