证券代码：002204           证券简称：大连重工          公告编号：2023-053


       大连华锐重工集团股份有限公司
 关于控股股东发行可交换公司债券获得深圳证
         券交易所无异议函的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”)于近日
收到公司控股股东大连重工装备集团有限公司(以下简称“重工装
备集团”)的《重大事项告知函》，重工装备集团拟以其所持公司部
分 A 股股票为标的，择机向《深圳证券交易所债券市场投资者适当
性管理办法》规定的合格投资者非公开发行可交换公司债券(以下
简称“本次可交换债券”)，并已取得深圳证券交易所出具的《关
于大连重工装备集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深
交所挂牌条件的无异议函》(深证函〔2023〕356 号，以下简称《无
异议函》)。本次可交换债券符合深圳证券交易所的挂牌条件，深
圳证券交易所无异议。《无异议函》有效期为自出具之日起 12 个月，
重工装备集团将在《无异议函》有效期内，根据自身资金安排和市
场情况，择机发行、发行部分或不发行本次可交换债券。
     重工装备集团目前直接持有公司股份 1,200,880,758 股（含证
券出借 120,000 股），占公司总股本的 62.18%。根据《重大事项告
知函》，重工装备集团本次拟募集资金规模不超过人民币 7 亿元(含
7 亿元)。在满足换股条件下，本次可交换债券的债券持有人有权
在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。
     本次可交换债券的发行已获得大连市人民政府国有资产监督
管理委员会批准，最终的发行方案将根据发行时的市场状况确定。
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控股股东发行本次可交换债券不会导致公司控股股东及实际控制
人发生变化。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相
关监管规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
    特此公告。


                              大连华锐重工集团股份有限公司
                                           董 事 会
                                          2023年6月6日




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