证券代码：002204           证券简称：大连重工          公告编号：2023-057

            大连华锐重工集团股份有限公司
          第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第一次会议于 2023 年 6 月 12 日以书面送达和电子邮件的方
式发出会议通知，于 2023 年 6 月 16 日在大连华锐大厦十三楼国际
会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事
全部出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司过半数董事推举，
会议由董事孟伟先生主持。
     会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：
     一、审议通过《关于选举董事长的议案》
     选举孟伟先生为公司第六届董事会董事长。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
     公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪
酬与考核委员会 4 个专门委员会组成人员如下：
    1.战略委员会成员：
    主任委员：孟伟，委员：田长军、陆朝昌、马金城、王国峰
    2.提名委员会成员：
    主任委员：张树贤，委员：丛丽芳、孟伟
    3.审计委员会成员：
    主任委员：唐睿明，委员：马金城、王国峰
    4.薪酬与考核委员会成员：
    主任委员：丛丽芳，委员：唐睿明、张树贤
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                第 1 页 共 6 页
    三、审议通过《关于聘任总裁的议案》
    聘任陆朝昌先生为公司总裁，具体任期与第六届董事会相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任副总裁的议案》
    聘任郭冰峰先生、王成先生为公司副总裁，公司总会计师职责由
陆朝昌先生继续代为履行。以上副总裁具体任期与第六届董事会相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    聘任陆朝昌先生为公司第六届董事会秘书，具体任期与第六届
董事会相同。
    陆朝昌先生联系方式如下：
    电话：0411-86852187
    传真：0411-86852222
    邮箱：dlzg002204@dhidcw.com
    地址：大连市西岗区八一路 169 号华锐大厦
    邮编：116013
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事张树贤、唐睿明、王国峰、马金城、丛丽芳就《关
于聘任总裁的议案》、《关于聘任副总裁的议案》和《关于聘任董
事会秘书的议案》等议案发表如下意见：
    经核查，本次聘任的总裁、副总裁、董事会秘书的任职经历、
专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施且期限尚未届满的情况，也不存在其他不得担任上市公司高
级管理人员的情形；在公司总会计师空缺期间，仍暂由陆朝昌先生
代为履行总会计师职责，不违反相关规定，符合公司实际；董事会
的表决程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关
规定，本次聘任合法有效。因此，我们同意上述3项议案。

                          第 2 页 共 6 页
    六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    聘任李慧女士为公司证券事务代表，具体任期与第六届董事会
相同。
    李慧女士联系方式如下：
    电话：0411-86852802
    传真：0411-86852222
    邮箱：dlzg002204@dhidcw.com
    地址：大连市西岗区八一路 169 号华锐大厦
    邮编：116013
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于聘任审计风控部部长的议案》
    审计风控部为公司内部审计部门，经公司董事会审计委员会提
名，董事会聘任王琳先生为审计风控部部长，具体任期与第六届董
事会相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于挂牌处置闲置、报废资产的议案》
    为盘活公司存量资产，提高资产运营效率，公司拟将 185 项
（205 台/套）闲置、报废设备资产和 6 台车辆，以资产评估值 933.59
万元为底价在大连产权交易所公开挂牌转让，其中设备类资产将采
用分类打包的方式进行挂牌。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌处置闲置、报废
资产的公告》（公告编号:2023-059）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
    公司总裁等高级管理人员及审计风控部部长、证券事务代表简
历附后。
                           大连华锐重工集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                    2023 年 6 月 16 日
                          第 3 页 共 6 页
附件：公司总裁等高级管理人员及审计风控部部长、证券事务代表
简历
    1.陆朝昌先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学
历，经济学学士学位，高级会计师。曾任大连重工起重集团有限
公司（现已更名为大连重工装备集团有限公司）总会计师、总法律
顾问，大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部部长、董事、总
会计师，华锐风电科技（集团）股份有限公司董事，大连国通电气
有限公司董事。现任大连华锐重工集团股份有限公司董事、总裁、
董事会秘书，辽宁港口集团有限公司监事。未持有公司股权，与其
他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近 3 年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条所规定的情形。陆朝昌先生已取得深圳证券交易所
董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格符合《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定。
    2.郭冰峰先生，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学
历，硕士学位，教授研究员级高级工程师。曾任大连重工起重集
团有限公司（现已更名为大连重工装备集团有限公司）重型热处理
厂厂长，大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理、营销管理部部
长。现任大连华锐重工集团股份有限公司副总裁，大连华锐重工印
度私人有限公司常务董事。未持有公司股权，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不

                         第 4 页 共 6 页
存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
    3.王成先生，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，
学士学位。曾任大连重工起重集团有限公司（现已更名为大连重
工装备集团有限公司）第二事业部副总经理、总经理，大连华锐重
工集团股份有限公司港口机械制造事业部党委书记、总经理。现任
大连华锐重工集团股份有限公司副总裁、大连华锐重工（盐城）装
备制造有限公司执行董事。未持有公司股权，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
    4.王琳先生，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，
学士学位，政工师、信用管理师。曾任大连重工起重集团有限公
司（现已更名为大连重工装备集团有限公司）法律事务部部长助理、
副部长、部长，党委宣传部部长，大连重工机电设备成套有限公司
党总支书记、监事，大连华锐重工集团股份有限公司法律事务部部
长、企业文化部部长。现任大连华锐重工集团股份有限公司监事、

                          第 5 页 共 6 页
审计风控部部长，大连华锐国际工程有限公司监事，大连重工机电
设备成套有限公司监事。未持有公司股权，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单。
    5.李慧女士，1986 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，
学士学位，经济师。曾任职于大连重工起重集团有限公司（现已
更名为大连重工装备集团有限公司）办公室、人力资源部，大连华
锐重工集团股份有限公司办公室。现任大连华锐重工集团股份有限
公司证券事务代表。未持有公司股权，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李慧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。




                         第 6 页 共 6 页