证券代码：002204              证券简称：大连重工             公告编号：2023-077

              大连华锐重工集团股份有限公司
            第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第四次会议于 2023 年 10 月 20 日以书面送达和电子邮件的方式发
出会议通知，于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参与
表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决回函 9 份，
公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、审议通过《2023 年第三季度报告》
     公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 92.27 亿元，同比增长 23.86%；
实现归属于上市公司股东的净利润 31,523.51 万元，同比增长 34.05%。
     具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编
号:2023-079）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
     董事会同意公司及下属子公司，根据公司资产规模及业务需求情
况，在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用总额
度不超过 10 亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，投资品种为低风
险、短期（不超过一年）的理财产品，有效期自本次董事会通过之日
起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
     具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

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网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行
委托理财的公告》（公告编号:2023-080）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


                          大连华锐重工集团股份有限公司
                                             董 事 会
                                         2023 年 10 月 24 日




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