证券代码：002206                证券简称：海利得         公告编号：2023-037


                      浙江海利得新材料股份有限公司
                   第八届董事会第十二次会议决议公告


           本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
    整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议通知于2023年7月24日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2023年7
月31日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7
名，实到董事7名。会议由公司董事长高利民先生主持，本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于在越南实施年产 1.8 万
吨高性能轮胎帘子布项目暨越南生产基地扩建的议案》。
    公司拟实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）项目（以下简称“本项
目”），同时本项目为公司越南生产基地扩建项目，计划新建加捻车间、织布车间、
浸胶车间、仓库等建（构）筑物建筑面积56,380平方米，购置加捻机、织布机和浸
胶机等生产设备，以及相关配套设备、仓库、配胶及水处理、变配电、制冷、供热
等公用工程设备，形成年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）的建设规模。
    本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于在越南实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布项目暨越南生产基地扩建的公告》。

    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的
议案》。
    公司拟以自有资金6,000万元，投资设立全资子公司浙江海利得酒店管理有限公
                                     1/2
司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。本次对外投资事项的批准权限在本
公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
   具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于投资设立全资子公司的公告》。



   特此公告。


                                     浙江海利得新材料股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 1 日




                                   2/2