证券代码：002206             证券简称：海利得       公告编号：2023-047


                     浙江海利得新材料股份有限公司
           关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告


     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和
 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召
开的第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委
员会委员的议案》。
    为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发
挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月
4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为
不在上市公司担任高级管理人员的董事。
    根据上述规定，公司董事会调整了第八届董事会审计委员会成员，公司董事、
副总经理朱文祥先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事孟繁锋先生担任
审计委员会委员，与邵毅平女士（召集人）、王玉萍女士共同组成公司第八届董
事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。
其他委员会委员组成不变。

     特此公告。


                                    浙江海利得新材料股份有限公司董事会
                                                       2023 年 9 月 28 日




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