证券代码：002206          证券简称：海 利 得         公告编号：2023-050


                   浙江海利得新材料股份有限公司
                 第八届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

     浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
五次会议通知于2023年10月9日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议

于2023年10月14日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次
会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表
决通过了以下议案：

    二、 董事会会议审议情况

     1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资设立产业投
资基金的议案》

    为充分借助外部专业投资机构的资源优势，帮助公司及时把握投资机会，降

低投资风险，为公司及公司股东创造更多价值，投资符合公司战略发展方向的项
目，推进产业价值链拓展，进一步完善公司产业布局，促使公司业务经营和资本
运作达成良性互补，提升公司综合竞争力，公司拟与厦门纵横金鼎私募基金管理
有限公司共同出资设立产业基金，并签署《共青城青鸾创业投资合伙企业（有限
合伙）合伙协议》及《合伙协议之补充协议》，约定共同投资共青城青鸾创业投

资合伙企业（有限合伙）。该基金计划总规模为2亿元人民币，公司作为有限合
伙人拟出资人民币1.98亿元，占合伙企业总认缴出资额的99%。
    详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》披露的《关于对外
投资设立产业投资基金的公告》（公告编号2023-051）。
特此公告。
             浙江海利得新材料股份有限公司董事会
                                2023年10月16日