新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码: 002207                               证券简称:准油股份            公告编号:2023-017


                        新疆准东石油技术股份有限公司
        第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 5 月 13
日以电子邮件的形式发出书面通知和会议议案及相关材料，第七届董事会第十一次（临
时）会议于 2023 年 5 月 16 日以通讯方式召开。本次董事会应出席会议董事 9 名、实
际出席会议董事 9 名。会议由董事长罗音宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公
司章程的有关规定，会议作出的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议、非关联董事表决，通过了《关于关联借款展期的议案》。
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于关联借款展期的公告》（公告编号：2023-019）。
    公司独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见，详见 2023 年 5 月 17 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事罗音宇、李岩、樊华、
高翔回避表决。
    三、备查文件
    第七届董事会第十一次（临时）会议决议。
    本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等
信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信
息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。


                                                        新疆准东石油技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                               2023年5月17日

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