新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码：002207                               证券简称：准油股份   公告编号：2023-047


                          新疆准东石油技术股份有限公司
                   2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会不存在否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1.会议召开日期、时间
    （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 10 月 24 日 10:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023
年 10 月 24 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
    2.现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。
    3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：公司董事会。

    5.会议主持人：由现任全体董事共同推举董事、总经理简伟先生主持。
    6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东出席会议的总体情况：现场参加会议的股东及股东代理人和通过网络投票方式

参加的股东共11人，所持有表决权股份80,646,783股，占公司股份总数的30.7747%。

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    2.股东出席现场会议情况：现场参加会议的股东及股东代理人8人，所持有表决权股
份80,298,083股，占公司股份总数的30.6416%。
    3.网络投票情况：通过网络投票的股东3人，所持有表决权股份348,700股，占公司股
份总数的0.1331%。

    4.参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：现场参加会议和通过网络投票
方式参加的中小股东5人，所持有表决权股份366,800股，占公司股份总数的0.1400%。其
中：现场参加会议的中小股东2人，所持有表决权股份18,100股，占公司股份总数的
0.0069%；通过网络投票的中小股东3人，所持有表决权股份348,700股，占公司股份总数

的0.1331%。
    5. 公司现任董事、总经理简伟先生，董事、董事会秘书、副总经理吕占民先生，独
立董事汤洋女士现场出席本次股东大会，独立董事李晓龙先生、刘红现先生因其他工作原
因无法出席现场会议、通过腾讯会议方式接入；公司现任监事赵树芝女士、张明明先生、
王楠先生现场出席本次股东大会；公司副总经理、安全总监刘峰先生，副总经理佐军先生，
总工程师蒋建立先生，财务总监刘艳女士现场列席本次股东大会。
    6. 本次股东大会补选非独立董事候选人林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全源先

生，和非职工代表监事候选人杨亮先生、原野先生现场列席本次股东大会，非职工代表监
事候选人甘建萍女士通过腾讯会议方式接入。
    7. 北京市中伦律师事务所李得志律师、匡彦军律师列席本次股东大会进行见证，并
出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    （一）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
    会议以累积投票表决方式补选林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全源先生为公司第
七届董事会非独立董事，任期自 2023 年 10 月 24 日起、至下一届董事会产生之日止。

    总表决结果如下：
    1. 补选林军先生为公司第七届董事会非独立董事，同意 80,595,195 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.9360%；

    2. 补选周剑萍女士为公司第七届董事会非独立董事，同意80,595,188股，占出席会
议有表决权股份总数的99.9360%；

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   3. 补选盛洁女士为公司第七届董事会非独立董事，同意80,595,188股，占出席会议
有表决权股份总数的99.9360%；
   4. 补选全源先生为公司第七届董事会非独立董事，同意80,595,195股，占出席会议
有表决权股份总数的99.9360%；

   中小股东表决情况：
   1. 补选林军先生为公司第七届董事会非独立董事，同意 315,212 股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 85.9357%。
   2. 补选周剑萍女士为公司第七届董事会非独立董事，同意 315,205 股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的 85.9338%。

   3. 补选盛洁女士为公司第七届董事会非独立董事，同意 315,205 股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 85.9338%。
   4. 补选全源先生为公司第七届董事会非独立董事，同意 315,212 股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的 85.9357%。
   （二）审议通过《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

   会议以累积投票表决方式补选甘建萍女士、杨亮先生、原野先生为公司第七届监事会
非职工代表监事，任期自2023年10月24日起、至下一届监事会产生之日止。
   总表决结果如下：
   1. 补选甘建萍女士为公司第七届监事会非职工代表监事，同意 80,595,192 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.9360%。

   2. 补选杨亮先生为公司第七届监事会非职工代表监事，同意 80,595,192 股，占出席
会议有表决权股份总数的 99.9360%。
   3. 补选原野先生为公司第七届监事会非职工代表监事，同意 80,595,192 股，占出席
会议有表决权股份总数的 99.9360%。
   中小股东表决情况：

   1. 补选甘建萍女士为公司第七届监事会非职工代表监事，同意 315,209 股，占出席
会议中小股东有表决权股份总数的 85.9348%。
   2. 补选杨亮先生为公司第七届监事会非职工代表监事，同意 315,209 股，占出席会
议中小股东有表决权股份总数的 85.9348%。
   3. 补选原野先生为公司第七届监事会非职工代表监事，同意 315,209 股，占出席会

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议中小股东有表决权股份总数的 85.9348%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所李得志律师、匡彦军律师见证本次股东大会并出具法律意见书，
认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序

均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    （一）2023年第一次临时股东大会决议
    （二）律师出具的法律意见书

    特此公告。




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                                                        董事会

                                                   2023年10月25日




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