新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码: 002207                               证券简称:准油股份                  公告编号:2023-058


                                新疆准东石油技术股份有限公司

         第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 12 月 8 日
以电子邮件的方式发出书面会议通知、会议议案及相关资料，第七届监事会第十四次（临
时）会议于 2023 年 12 月 12 日以现场加通讯方式在克拉玛依市克拉玛依区友谊路 36 号
城投大厦四楼会议室召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。其中监事甘建
萍、杨亮、原野现场出席，监事赵树芝、张明明以通讯方式参加。本次会议由监事会主席
甘建萍女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据相关法律法规及规则规范的修订实施，结合公司实际情况，同意对《监事会议事
规则》（修订情况详见附件）进行修订，修订后的《监事会议事规则》作为公司《章程》
附件尚需提交公司股东大会审议。
    该议案有表决权的监事五名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第七届监事会第十四次（临时）会议决议
    特此公告。

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                                                                         监事会
                                                                   2023 年 12 月 13 日




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         新疆准东石油技术股份有限公司
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附件：


                                   《监事会议事规则》修订内容

                        修订前                                                修订后

    第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会       第三条   监事会会议分为定期会议和临时会议，可以采取
议每年不少于二次，并根据需要及时召开临时会议。        现场、通讯（包括电话会议、视频会议等）、现场加通讯等
                                                      方式召开。定期会议每年不少于两次，并根据需要及时召开
                                                      临时会议。

    第九条 定期会议应以现场会议方式召开，通知应当在       第九条 监事会通知应当在会议召开十日以前以书面或
会议召开十日以前以书面或电子邮件的方式送达全体监 电子邮件的方式送达全体监事。召开临时监事会会议的通知
事。召开临时监事会会议的通知方式为书面送达、电子邮 方式为书面送达、电子邮件、传真等，通知时限为会议召开
件、传真等，通知时限为会议召开前 3 天。但是遇有紧急 前 3 天。但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时
事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议，但召 通知召开会议，但召集人应当在会议上作出说明。
集人应当在会议上作出说明。




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