证券代码：002211             证券简称：宏达新材              公告编号：2023-036


                    上海宏达新材料股份有限公司
              第六届董事会第三十次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据 2023 年 8 月 10 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场与
通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。
本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议
审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的
公告》（公告编号：2023-038）。
    二、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2023-039）。
    特此公告。


                                           上海宏达新材料股份有限公司董事会
                                                二〇二三年八月十六日




                                     -1-