证券代码：002213             证券简称：大为股份         公告编号：2023-050


                   深圳市大为创新科技股份有限公司
                   第六届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
次会议通知于2023年6月28日以专人送达方式送达。会议于2023年6月28日在公司
总部会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席李文瑾女士召集并主持。本
次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机 制，吸
引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术/业
务人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞
争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共 同关注
公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股 东利益
的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规制定了《2023
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    经认真审核，监事会认为：公司2023年股票期权与限制性股票激励计划内容
符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、
部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    独立财务顾问和律师事务所对该事项出具了独立财务顾问报告和法 律意见
书。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《上海市锦
天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年股票期
权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》《上海信公轶禾企业管理咨询
有限公司关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）之独立财务顾问报告》具体内容详见 2023 年 6 月 29 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年股票期
权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
    为保证公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司
发展战略和经营目标的实现，根据《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《2023 年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
    经认真审核，监事会认为：《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、部门
规章和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利进行，
将进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详
见 2023 年 6 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于核查公司 2023
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
    公司根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，确
定本次激励计划的激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员、中层管理
人员及核心技术/业务人员。列入公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性
文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象的主 体资格
合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    《2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》具体内容
详见2023年6月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第二次会议决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                        深圳市大为创新科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2023 年 6 月 28 日