证券代码：002213             证券简称：大为股份          公告编号：2023-080



                   深圳市大为创新科技股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2023
年 8 月 23 日下午 3:00 在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中
董事林兴纯女士、独立董事冼俊辉先生以通讯表决方式出席会议，公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年
半年度计提资产减值准备的议案》。
    根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司对 2023 年
半年度各项资产进行了全面清查和减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹
象。经测试，公司对存在减值迹象的资产依会计政策进行了减值计提。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-083）具
体内容详见 2023 年 8 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第六届董事会第五次
会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年
半年度报告>和<2023 年半年度报告摘要>的议案》。
    经审议，董事会认为：《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》
的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定。
    《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-082）具体内容详见 2023 年 8
月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告》《独立董事关于第六届董事会第五
次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2023 年 8 月 25 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    《 2023 年半 年度 募集 资金 存 放与 使用 情况的 专 项报 告》（公 告编 号 ：
2023-084）具体内容详见2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第六届董
事会第五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年8月25日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第五次会议决
议》；
    （二）经与会独立董事签字的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关
事项的独立意见》；
    （三）深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                            深圳市大为创新科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                          2023 年 8 月 24 日