证券代码：002213              证券简称：大为股份             公告编号：2023-093



                   深圳市大为创新科技股份有限公司
                   第六届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七
次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2023
年 9 月 21 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册
资本暨修订<公司章程>的议案》。
    公司已完成 2023 年股票期权与限制性股票激励计划所涉及限制性股票的首
次授予登记工作，向 13 名激励对象授予限制性股票 108.22 万股，首次授予限制
性股票的上市日为 2023 年 9 月 21 日。公司 2023 年股票期权与限制性股票激励
计划所涉及限制性股票的首次授予登记完成后，公司注册资本由人民币
236,000,000.00 元 增 加 至 人 民 币 237,082,200.00 元 ， 公 司 股 本 由 人 民 币
236,000,000.00 元增加至人民币 237,082,200.00 元。
    根据上述公司注册资本的变更情况及《中华人民共和国公司法》等法律法规
的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订；因股权激励事项修改公司
章程在公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》授权范围内，故本议案无需提交股东大会审议；
董事会同意授权管理层办理上述公司注册资本变更及修订《公司章程》相关工商
事宜。
    《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-094）具
体内容详见 2023 年 9 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》具体内容详见 2023 年
9 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子
公司桂阳大为新材料有限公司增资的议案》。
    根据公司全资子公司桂阳大为新材料有限公司（以下简称“桂阳大为新材
料”）与桂阳高新技术产业开发区管理委员会、桂阳县工业园建设开发有限公司
签署的《项目入园合同书》及补充协议的相关约定及安排，董事会同意对全资子
公司桂阳大为新材料增资，增资后，桂阳大为新材料的注册资本将由人民币1,000
万元变为人民币10,000万元。
    《关于对全资子公司桂阳大为新材料有限公司增资的公告》（公告编号：
2023-095）具体内容详见 2023 年 9 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第七次会议决
议》；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                           深圳市大为创新科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2023 年 9 月 21 日