证券代码：002213             证券简称：大为股份           公告编号：2023-104



                   深圳市大为创新科技股份有限公司
                   第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2023
年 10 月 19 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公
司拟竞拍取得矿权资产的议案》。
    经审议，公司董事会同意公司全资子公司桂阳大为矿业有限公司参与竞拍湖
南省桂阳县大冲里矿区高岭土矿普查探矿权，参与竞拍的资金在不超过公司经审
计归属于上市公司净资产的范围内。本次交易最终成交金额为人民币3,760万元，
在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    《关于全资子公司竞拍获得探矿权的公告》（公告编号：2023-105）具体内
容详见 2023 年 11 月 3 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、其他说明
    鉴于参与竞拍取得矿权事项存在不确定性，且属于临时性商业秘密，及时披
露可能会损害公司利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的办理暂缓
披露的情形和条件。因此，公司已根据相关规定对上述交易事项在履行董事会审
批程序后，进行暂缓披露并采取有效措施防止暂缓披露的信息泄露。


    四、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第八次会议决
议》；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                       深圳市大为创新科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2023 年 11 月 2 日