证券代码：002213              证券简称：大为股份             公告编号：2023-139



                   深圳市大为创新科技股份有限公司
               第六届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于
2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。
本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更注册
资本暨修订<公司章程>的议案》。
    公司已完成 2023 年股票期权与限制性股票激励计划所涉及限制性股票的预
留授予登记工作，向 5 名激励对象授予限制性股票 16.78 万股，预留授予限制性
股票的上市日为 2023 年 12 月 26 日。公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计
划所涉及限制性股 票的预留授予 登记完成后， 公司注册资本 由人民币
237,082,200.00 元 增 加 至 人 民 币 237,250,000.00 元 ， 公 司 股 本 由 人 民 币
237,082,200.00 元增加至人民币 237,250,000.00 元。
    根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司拟
对《公司章程》的相关条款进行修订；因股权激励事项修改《公司章程》在公司
2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》授权范围内，故本议案无需提交股东大会审议；董事会
同意授权管理层办理上述公司注册资本变更及修订《公司章程》相关工商事宜。
    《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-140）详
情参见 2023 年 12 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独
立董事年报工作制度>的议案》。
    经审议，董事会同意对《独立董事年报工作制度》进行修订。
    《独立董事年 报工作制 度》详情参 见 2023 年 12 月 28 日巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<内
部审计制度>的议案》。
    经审议，董事会同意对《内部审计制度》进行修订。
    该议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
    《 内 部 审 计 制 度 》 详 情 参 见 2023 年 12 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    （四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董
事会审计委员会实施细则>的议案》。
    经审议，董事会同意对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。
    该议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
    《董事会审计委员会实施细则》详情参见 2023 年 12 月 28 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董
事会提名委员会实施细则>的议案》。
    经审议，董事会同意对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。
    该议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。
    《董事会提名委员会实施细则》详情参见 2023 年 12 月 28 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董
事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
    经审议，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。
    该议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详情参见 2023 年 12 月 28 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十四次会议决
议》；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                        深圳市大为创新科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2023 年 12 月 27 日