新里程健康科技集团股份有限公司

证券简称：新里程              证券代码：002219          公告编号：2023-048


                   新里程健康科技集团股份有限公司

                   第六届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。



     新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六
届监事会第九次会议通知于 2023 年 5 月 21 日以邮件及电话等形式发出，会议于
2023 年 5 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司监事会主席李海涛
先生召集并主持，公司现任监事 3 名，实际表决监事 2 名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。


     一、监事会会议审议情况
     经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
     （一）审议通过《关于<公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市
方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定编制了《新里程健康科
技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订
稿）》。
     关联监事李海涛回避表决。
     表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新里程健康科技集团股份有
限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市方案论证分析报告（修订
稿）》。

     （二）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订
稿）的议案》


                                       1
                                                 新里程健康科技集团股份有限公司

    就本次发行，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定编制
了《新里程健康科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二
次修订稿）》。
    关联监事李海涛回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度向特定对象发行
股票预案（二次修订稿）》及《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案二次
修订情况说明的公告》，公告编号：2023-049。

    （三）审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施
和相关承诺（二次修订稿）的议案》
    根据国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强
资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于进一步促进资本市场健康
发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
项的指导意见》的规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，
并制定了相关风险提示及填补措施和相关主体承诺。
    关联监事李海涛回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度向特定对象
发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（二次修订稿）的公告》，
公告编号：2023-050。


    二、备查文件
    1、第六届监事会第九次会议决议。
    特此公告。




                                      2
           新里程健康科技集团股份有限公司

    新里程健康科技集团股份有限公司
             监   事    会
        二〇二三年五月二十三日




3