新里程健康科技集团股份有限公司




             新里程健康科技集团股份有限公司独立董事

 关于对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称“《上
市规则》”）、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及《新里程健康科技
集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事
求是、认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司第六届董事
会第十四次会议审议的相关议案，现发表独立意见如下：

    一、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
的独立意见

    公司 2022 年限制性股票激励计划中规定的向激励对象授予预留限制性股票
的条件已满足，根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定本激
励计划预留限制性股票授予日为 2023 年 9 月 18 日，符合《上市公司股权激励管
理办法》及本次激励计划中关于授予日的相关规定。本次授予预留限制性股票的
激励对象符合相关法律、法规、规范性文件和本激励计划规定的激励对象应具备
的条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。激励对象未发生不得获授限制性
股票的情形，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司未发生不得授予预留限制性股票的情形，不存在法律、法规、规范性文
件和本激励计划规定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励的
主体资格，符合授予限制性股票的条件。公司不存在向激励对象提供贷款、贷款
担保以及其他任何形式的财务资助。公司董事会在审议本次预留授予事项时，关
联董事已回避表决，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，



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增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有
利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    综上，同意公司以 2023 年 9 月 18 日为 2022 年限制性股票激励计划预留限
制性股票授予日，向符合授予条件的 46 名激励对象授予 2900 万股限制性股票。

    （二）《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
    经审阅徐旭先生的个人履历等相关资料，徐旭先生已取得深圳证券交易所颁
发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及
工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规
则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事会秘书的情形，因此我们一致同意聘任徐旭先生担任
公司董事会秘书之职。

                               （以下无正文）




                               独立董事：浦军、王敬民、杜晨光、池轶婷


                                                   2023 年 9 月 18 日




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