证券代码：002221                   证券简称：东华能源                     公告编号：2023-024



                              东华能源股份有限公司

                     第六届董事会第十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第十
七次会议通知已于 2023 年 5 月 12 日以通讯方式或直接送达方式送达了全体董事。
本次董事会于 2023 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到
董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，公司
监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
       一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
       因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及子公司东华能源（张家
港）新材料有限公司（简称“张家港新材料”）、东华能源（新加坡）国际贸易
有限公司（简称“新加坡东华”）拟向相关合作银行申请共计不超过 11.88 亿元
人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
                                                                           单位：亿元（人民币）

  序      公司                                       现授信                 授信
                              金融机构                          项目               授信期限
  号      名称                                      敞口额度                方式
                                                                                   自银行批准
  1     东华能源     广发银行股份有限公司南京分行      5       综合授信     信用
                                                                                   之日起一年
                                                                                   自银行批准
        东华能源                                               综合授信     信用
                                                                                   之日起一年
  2                  平安银行股份有限公司南京分行      4
                                                                                   自银行批准
        新加坡东华                                             综合授信     担保
                                                                                   之日起一年
          张家港                                                                   自银行批准
  3                  兴业银行股份有限公司苏州分行     2.88     综合授信     担保
          新材料                                                                   之日起一年

          合计                                       11.88

       截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 335.32 亿元，其中：东华

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能源 60.82 亿元，控股子公司 274.5 亿元。已实际使用额度 253.67 亿元，其中：
东华能源 39.66 亿元，控股子公司 214.01 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    二、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（张家
港）新材料有限公司向有关银行申请的 2.88 亿元人民币综合授信提供担保，担
保期限以实际签订的担保合同为准。
    2022 年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相 关 内 容 详 见 2023 年 5 月 25 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    三、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行授信担保的议
案》
    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（新加
坡）国际贸易有限公司向有关银行申请的 4 亿元人民币综合授信提供担保，担保
期限以实际签订的担保合同为准。
    2022 年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相 关 内 容 详 见 2023 年 5 月 25 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告。
                                                       东华能源股份有限公司
                                                                董事会

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        2023 年 5 月 24 日




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