I 证券代码：002221                   证券简称：东华能源                   公告编号：2023-038



                              东华能源股份有限公司

                    第六届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第二
十一次会议通知已于 2023 年 6 月 16 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体
董事。本次董事会于 2023 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，
公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
     一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
     因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司控股子公司东华能源(张
家港)新材料有限公司(简称“张家港新材料”)、东华能源（宁波）新材料有限
公司（简称“宁波新材料”）拟向相关合作银行申请共计不超过 2.6 亿元人民币
的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
                                                                            单位：亿元（人民币）

序       公司                                       现授信                  授信
                              金融机构                           项目                 授信期限
号       名称                                       敞口额度                方式
                                                                                     自银行批准
1    张家港新材料   广发银行股份有限公司南京分行      1.6      综合授信     担保
                                                                                     之日起一年
                                                                                     自银行批准
2     宁波新材料    招商银行股份有限公司宁波分行       1       综合授信     担保
                                                                                     之日起一年

      合计                       -                    2.6         -          -           -

     截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 342.52 亿元，其中：东华
能源 68.32 亿元，控股子公司 274.20 亿元。已实际使用额度 258.67 亿元，其中：
东华能源 41.01 亿元，控股子公司 217.66 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。

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    二、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为控股子公司东华能源（张
家港）新材料有限公司向有关银行申请的 1.6 亿元人民币综合授信提供担保，担
保期限以实际签订的担保合同为准。
    2022 年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相 关 内 容 详 见 2023 年 6 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）
新材料有限公司向有关银行申请的 1 亿元人民币综合授信提供担保，具体担保额
度、担保期限以实际签订的担保合同为准。
    2022 年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相 关 内 容 详 见 2023 年 6 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告。


                                                       东华能源股份有限公司
                                                                董事会
                                                           2023 年 6 月 27 日




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