证券代码：002221                  证券简称：东华能源                      公告编号：2023-047



                              东华能源股份有限公司

                  第六届董事会第二十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
      东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第二
十四次会议通知已于 2023 年 7 月 28 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体
董事。本次董事会于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人数，
公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议案：
      一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
      因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司控股子公司东华能源（张
家港）新材料有限公司（简称“张家港新材料”）、全资子公司广西天盛港务有
限公司（简称“广西天盛”）拟向相关合作银行申请共计不超过 6.5 亿元人民币
的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
                                                                            单位：亿元（人民币）

 序    公司                                          现授信                授信
                          金融机构                              项目                授信期限
 号    名称                                         敞口额度               方式
                                                                                  自银行批准之
               中国光大银行股份有限公司苏州分行        2       综合授信    担保
      张家港                                                                        日起一年
 1
      新材料                                                                      自银行批准之
                 上海银行股份有限公司苏州分行         2.5      综合授信    担保
                                                                                    日起一年
       广西                                                                       自银行批准之
 2               桂林银行股份有限公司钦州分行          2       综合授信    担保
       天盛                                                                         日起三年

      合计                    -                       6.5         -         -           -

      截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 338.48 亿元，其中：东华
能源 68.32 亿元，控股子公司 270.16 亿元。已实际使用额度 260.02 亿元，其中：
东华能源 44.49 亿元，控股子公司 215.53 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
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    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    二、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为控股子公司东华能源（张
家港）新材料有限公司向有关银行申请的 4.5 亿元人民币综合授信提供担保，担
保期限以实际签订的担保合同为准。
    2022 年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相 关 内 容 详 见 2023 年 8 月 10 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    三、《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为全资子公司广西天盛港
务有限公司向有关银行申请的 2 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际
签订的担保合同为准。
    2022 年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相 关 内 容 详 见 2023 年 8 月 10 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告！


                                                       东华能源股份有限公司
                                                                董事会
                                                           2023 年 8 月 9 日



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