证券代码：002221                证券简称：东华能源                       公告编号：2023-058



                            东华能源股份有限公司

                  第六届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第二
十六次会议通知已于 2023 年 9 月 6 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全
体董事。本次董事会于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定
人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下
议案：
    一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
    因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁
波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）拟向相关合作银行申请共计不
超过 13.2 亿元人民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体
情况如下：
                                                                           单位：亿元（人民币）

   序    公司                                       现授信                授信
                            金融机构                            项目             授信期限
   号    名称                                      敞口额度               方式


                  大连银行股份有限公司上海分行        6       综合授信    信用     一年



         东华     中国邮政储蓄银行股份有限公司
   1                                                  2       综合授信    信用     一年
         能源              南京市分行


                  华夏银行股份有限公司南京城南
                                                     4.2      综合授信    信用     一年
                              支行

         宁波新   宁波北仑农村商业银行股份有限
   2                                                  1       综合授信    担保     一年
         材料             公司大榭支行



                                           1 / 2
        合计                                13.2

    截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 330.82 亿元，其中：东华
能源 56.12 亿元，控股子公司 274.7 亿元。已实际使用额度 264.16 亿元，其中：
东华能源 38.52 亿元，控股子公司 225.64 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    二、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）
新材料有限公司向有关银行申请的 1 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以
实际签订的担保合同为准。
    2023 年第三次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相 关 内 容 详 见 2023 年 9 月 18 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告！


                                                       东华能源股份有限公司
                                                                董事会
                                                           2023 年 9 月 18 日




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