证券代码：002221                 证券简称：东华能源                      公告编号：2023-66



                             东华能源股份有限公司

                    第六届董事会第二十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第二
十八次会议通知已于 2023 年 10 月 3 日以通讯方式或者直接送达方式送达了全体
董事。本次董事会于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人
数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议
案：
       一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
       因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（张
家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、东华能源（宁波）新材
料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、宁波百地年液化石油气有限公司（简
称“宁波百地年”）、南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”）拟
向相关合作银行申请共计不超过 22.1 亿元人民币的综合授信，上述额度在获得
有关银行审批后生效。具体情况如下：
                                                                          单位：亿元（人民币）

             公司                                   现授信                  授信
序号                          金融机构                          项目                授信期限
             名称                                  敞口额度                 方式
                        民生银行股份有限公司
                                                      1
                              太仓支行
 1       张家港新材料                                         综合授信      担保       1年
                        华夏银行股份有限公司
                                                      3
                             张家港支行
                        平安银行股份有限公司
                                                      3       综合授信      担保       1年
                              宁波分行
 2        宁波新材料
                        兴业银行股份有限公司
                                                     3.2      综合授信      担保       1年
                              宁波分行


                                           1 / 3
                     浙江稠州商业银行股份
                                                  3.5    综合授信   担保   1年
                       有限公司宁波分行
                     兴业银行股份有限公司
 3      宁波百地年                                2.4    综合授信   信用   1年
                           宁波分行
                     中信银行股份有限公司
 4       东华能源                                  4     综合授信   信用   1年
                           南京分行
                     中信银行股份有限公司
 5       南京燃气                                  2     综合授信   担保   1年
                           南京分行
           合计                                   22.1

     截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 332.72 亿元，其中：东华
能源 67.32 亿元，控股子公司 265.4 亿元。已实际使用额度 272.67 亿元，其中：
东华能源 49.52 亿元，控股子公司 223.15 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
     二、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
     为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（张家
港）新材料有限公司向有关银行申请的 4 亿元人民币综合授信提供担保，担保期
限以实际签订的担保合同为准。
     2023 年第三次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
     相 关 内 容 详 见 2023 年 10 月 17 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
     三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
     为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）
新材料有限公司向有关银行申请的 9.7 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限
以实际签订的担保合同为准。
     2023 年第三次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照



                                          2 / 3
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相 关 内 容 详 见 2023 年 10 月 17 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    四、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司南京东华能源燃
气有限公司向有关银行申请的 2 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际
签订的担保合同为准。
    2023 年第三次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信
担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照
同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
    相 关 内 容 详 见 2023 年 10 月 17 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。


                                                        东华能源股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2023 年 10 月 17 日




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