证券代码：002224               证券简称：三力士          公告编号：2023-045
债券代码：128039               债券简称：三力转债



                         三力士股份有限公司

               第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通
知于 2023 年 5 月 16 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
    2.会议于 2023 年 5 月 22 日 15:00 以现场方式召开。
    3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4.会议由公司监事会主席沈国建先生主持。
    5.本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
    根据《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定及财务性投资的监管指导，
考虑从本次募集资金中扣除财务性投资金额 10,495.00 万元，取整考虑调减金额
为 10,500 万元，故公司将本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额由原来不
超过 83,000.00 万元调整至 72,500.00 万元，具体调整内容如下：
    调整前：
    6、募集资金用途
    本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 8.3 亿元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                   项目投资总额    拟使用募集资金
序号                    项目名称
                                                     （万元）      投资额（万元）
  1     年产 5 亿 A 米橡胶传动带智能化产业园项目      155,093.67          77,462.23
  2     数字化智慧管理平台建设项目                      5,537.77           5,537.77
                       合计                           160,631.44          83,000.00

      调整后：
      6、募集资金用途
      本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 7.25 亿元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                   项目投资总额    拟使用募集资金
序号                    项目名称
                                                     （万元）      投资额（万元）
  1     年产 5 亿 A 米橡胶传动带智能化产业园项目      155,093.67          70,000.00
  2     数字化智慧管理平台建设项目                      5,537.77           2,500.00
                       合计                           160,631.44          72,500.00

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2、审议通过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》
      具体内容详见公司 2023 年 5 月 23 日披露于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：
2023-047），及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《三力
士股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3、审议通过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票论证分
析报告的议案》
      具体内容详见公司 2023 年 5 月 23 日披露于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：
2023-047），及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《三力
士股份有限公司向特定对象发行 A 股股票论证分析报告（修订稿）》。
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      4、审议通过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》
    具体内容详见公司 2023 年 5 月 23 日披露于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：
2023-047），及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《三力
士股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补措施和相关主体承诺的议案》
    具体内容详见公司 2023 年 5 月 23 日披露于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向特定对象发
行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》
（公告编号：2023-046）及《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-047）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十六次会议决议。
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                三力士股份有限公司监事会
                                                  二〇二三年五月二十三日