证券代码：002224             证券简称：三力士         公告编号：2023-071
债券代码：128039             债券简称：三力转债


                        三力士股份有限公司

               第七届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议
通知于 2023 年 10 月 24 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
    2.会议于 2023 年 10 月 30 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
    5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议，通过了如下议案：
    1.审议通过了《2023 年第三季度报告》
    公司全体董事、高级管理人员对《2023 年第三季度报告》签署了书面确认意
见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊载于《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季
度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
    公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得深交所发行上市审核中心审核通
过，并已收到中国证监会出具的同意注册的批复。为保证公司向特定对象发行 A
股股票事项的顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如
按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数
量的 70%，则授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的
前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购
邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加
认购及相关程序。
    根据公司 2021 年度股东大会和 2023 年第二次临时股东大会决议授权，本议
案无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    3、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管
协议的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》，同意公司设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金
的专项存储和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签
署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权
公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议
签署等相关事项。
    公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十二次会议决议；
    2.独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                               三力士股份有限公司董事会
                                                 二〇二三年十月三十一日