证券代码：002228        证券简称：合兴包装          公告编号：2023-082 号
债券代码：128071        债券简称：合兴转债


                   厦门合兴包装印刷股份有限公司

                第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）第六届董事
会第十八次会议于 2023 年 12 月 26 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼
19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2023
年 12 月 21 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会
议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员
工持股计划存续期继续展期的议案》，关联董事林海生先生、邱素英女士回避表决。

    根据第一期员工持股计划第六次持有人会议的表决结果，基于对公司未来持
续发展的信心，为最大程度保障各持有人的利益，切实发挥员工持股计划实施的
目的和激励作用，同意公司将第一期员工持股计划存续期延长至 2025 年 6 月 24
日。如存续期满仍未出售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议
和董事会，审议后续相关事宜。

    《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》内容详见指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第六届董
事会审计委员会委员的议案》。

    根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审
计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司
治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，对第六届董事会审计委员会部

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分委员进行调整，公司董事长兼总经理许晓光先生将不再担任第六届董事会审计
委员会委员职务，同意选举董事邱素英女士为审计委员会委员，与肖虹女士（召
集人）、陈守德先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

   除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变。



   特此公告。



                                          厦门合兴包装印刷股份有限公司
                                                      董   事   会
                                               二Ｏ二三年十二月二十六日




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