证券代码：002231           股票简称：奥维通信       公告编号：2022-068



                        奥维通信股份有限公司
                  2022年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1．会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:00
    网络投票时间：2023年5月19日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2023年5月19日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15至15:00期间的
任意时间。
    2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室
    3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4．会议召集人：公司董事会
    5．现场会议主持人：董事长杜方先生

    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议的
表决程序和表决结果合法有效。
    （二）会议出席情况
    1．会议出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东和股东代表共5名，代表有表决权的股份69,570,900股，
占公司有表决权股份总数的20.0579%。公司董事、部分监事、部分高级管理人员及
北京德恒律师事务所委派的见证律师出席或列席了本次股东大会。
    2．现场会议出席情况
    出席现场会议的股东和股东代表共3名，代表有表决权的股份69,542,700股，占
公司有表决权股份总数的20.0498%。
    3．网络投票情况
    通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份28,200股，占公司有表决权股份
总数的0.0081％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 195,900 股，占上市公司总股
份的 0.0565％；
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 167,700 股，占上市公司总股
份的 0.0483％；
   通过网络投票的中小股东2人，代表股份28,200股，占上市公司总股份的0.0081％。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

    议案 1.00 《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

    总表决情况：同意69,542,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9593%；反对28,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0405%；弃
权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0001%。
    中小股东总表决情况：同意 167,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 85.5539%；反对 28,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 14.3951%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0510%。
    表决结果通过。

    议案 2.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：同意69,542,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9593%；反对28,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0405%；弃
权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0001%。
    中小股东总表决情况：同意 167,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 85.5539%；反对 28,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 14.3951%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0510%。
    表决结果通过。

    议案 3.00 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

    总表决情况：同意69,542,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9593%；反对28,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0405%；弃
权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0001%。
    中小股东总表决情况：同意 167,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 85.5539%；反对 28,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 14.3951%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0510%。
    表决结果通过。

    议案 4.00 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

    总表决情况：同意69,542,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9593%；反对28,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0405%；弃
权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0001%。
    中小股东总表决情况：同意 167,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 85.5539%；反对 28,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 14.3951%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0510%。
    表决结果通过。

    议案 5.00 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    总表决情况：同意69,542,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9593%；反对28,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0405%；弃
权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0001%。
    中小股东总表决情况：同意 167,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 85.5539%；反对 28,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 14.3951%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0510%。
    表决结果通过。

    议案 6.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    总表决情况：同意69,542,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9593%；反对28,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0405%；弃
权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0001%。
    中小股东总表决情况：同意 167,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 85.5539%；反对 28,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 14.3951%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0510%。
    表决结果通过。

    议案 7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    总表决情况：同意69,542,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9593%；反对28,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0405%；弃
权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0001%。
    中小股东总表决情况：同意 167,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 85.5539%；反对 28,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 14.3951%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0510%。
    表决结果通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所侯阳律师、王亚茹律师见证了本次股东大会。律师认为，
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人
的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次
会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的奥维通信股份有限公司2022年年度
股东大会决议；
    2．北京德恒律师事务所关于奥维通信股份有限公司2022年年度股东大会的法律
意见。



    特此公告



                                               奥维通信股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2023 年 05 月 19 日