证券代码：002231           证券简称：奥维通信          公告编号：2023-076


                         奥维通信股份有限公司
                第六届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 24 日上午九点在公司五楼会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 7 月 18 日以专人传递的方式发
出。应出席本次会议的董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长杜方先生主持，会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经与会董事充分的讨论
和审议，形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售
全资子公司 100%股权暨债务豁免的议案》。

    为进一步突出主业、优化资产结构，公司出售全资子公司深圳市奥维通信有限
公司（以下简称“深圳奥维”）的 100%股权，公司以北京中锋资产评估有限责任公
司出具的评估报告为依据，经综合考虑债务豁免因素，公司将持有深圳奥维 100%的
股权以人民币 1.00 元转让给沈阳明辉科技有限公司。
    截至 2023 年 7 月 18 日，深圳奥维应付公司借款本金及利息合计人民币 808.74
万元，经公司判断该款项全部收回的可能性较低，为了顺利实现本次股权转让交易，
公司同意，如本次股权转让交易完成，则减免深圳奥维对公司的债务人民币 600.89
万元；即债务豁免后，标的公司净资产合计为-4.57 万元。
    本次交易交割完成后，公司未豁免的深圳奥维对公司所负债务为 207.85 万元
    董事会同意出售持有深圳奥维的 100%股权及债务豁免事项，并授权公司经营层
负责办理本次出售股权相关事宜。

   具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出售全资子公司 100%股权暨债务
豁免的议案》。

   公司独立董事已对此预案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见》。

    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售
全资子公司 100%股权后被动形成对外财务资助的议案》

   本次因公司对外转让全资子公司股权完成后，被动形成对合并报表范围以外公
司提供财务资助，实质为深圳奥维作为公司全资子公司期间借款的延续，不会对公
司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益的情形。

   具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于出售全资子公司 100%股权后被动
形成对外提供财务资助的公告》。

   公司独立董事已对此预案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见》。

   该项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的议案》

   公司决定于 2023 年 8 月 10 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。

   具体内容详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
二、备查文件

1. 第六届董事会第十七次会议决议；

2. 独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

 特此公告




                                               奥维通信股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023 年 07 月 24 日