证券代码：002231           证券简称：奥维通信        公告编号：2023-084




                       奥维通信股份有限公司

                 第六届监事会第十一次会议决议公告



    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 18 日上午十点在公司五楼会议室以现场方
式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 10 日以专人传递的方式发出。应出席
本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。本次会议由监事会主席孙芳女士主持，经与会监事充分讨论和审议，会议
形成如下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对
外投资设立控股子公司的议案》

    公司投资设立控股子公司的资金来源于公司闲置自有资金，该事项审议程
序合法合规。本次对外投资旨在通过投资双方的合作，投资各方可以发挥各自
在资本、技术、管理、市场等方面的优势，将有助于为公司未来业绩增长带来
新的驱动力，提升盈利能力，有利于提升公司综合竞争能力，促进公司持续健
康发展，符合公司的发展战略和全体股东利益。成立后的控股子公司将纳入公
司合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对外投资设立控股子公
司的议案》。
    二、备查文件
1、第六届监事会第十一次会议决议。


特此公告




                                    奥维通信股份有限公司
                                            监事会
                                       2023 年 08 月 20 日