证券代码：002231           证券简称：奥维通信         公告编号：2023-099




                        奥维通信股份有限公司

                    关于聘任高级管理人员的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开第六届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据公司
经营管理需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同
意聘任张鹏先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
届满之日止。（张鹏先生的简历详见附件）。

    第六届董事会提名委员会 2023 年第三次会议、第六届董事会独立董事 2023 年
第一次专门会议发表了同意意见。经核查，一致认为本次副总裁候选人的提名、聘
任程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，张鹏先生符合《公司法》《公
司章程》中有关任职资格的规定，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职
的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。同意聘任张鹏先生为公司副
总裁。

    张鹏先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定。

    特此公告。

                                             奥维通信股份有限公董事会

                                                     2023 年 12 月 6 日
附件：


   张鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1985年，硕士学历，中共党员；
2011年04月至2023年09月在中国电子科技集团公司第十五研究所任职；2023年10月
至今在公司担任总裁助理职务，主要负责北京分公司工作。

   截至本公告日，张鹏先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公
司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年
内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查；不属于“失信被执行人”。