证券代码：002235             证券简称：安妮股份       公告编号： 2023-027


                         厦门安妮股份有限公司
               第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日上午 11:00
在公司会议室现场召开了第六届监事会第二次会议。本次会议于 2023 年 6 月 5
日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监
事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
    审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意 3 票，
弃权 0 票，反对 0 票。
    经审核，公司监事会认为: 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策
程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号─上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》的相关规定，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置资金进
行现金管理有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，不会对公司生产经营造成
不利影响；决策程序符合相关规定,不存在损害公司股东及中小投资者利益的情
形。同意公司使用不超过 6.8 亿元闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金不
超过 3.8 亿元；闲置自有资金不超过 3.0 亿元。上述闲置资金可以在股东大会审
议通过后一年内进行滚动使用 ，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不应超过审议的额度。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《厦门安妮股份有限公司关于
使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。


特此公告！




                                       厦门安妮股份有限公司监事会
                                             2023 年 6 月 15 日