证券代码：002237             证券简称：恒邦股份          公告编号：2023-074
债券代码：127086             债券简称：恒邦转债



                     山东恒邦冶炼股份有限公司
                 2023 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况
    1.股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会
    2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
    3.现场会议召开时间：2023年11月28日下午14:30
    网络投票时间：2023年11月28日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月28日
上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月28日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
   4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室
    5.主持人：董事长张帆先生
    6.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
    7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    （二）会议出席情况
    1.参加会议股东的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表共 24 人,代表有表决权股份 637,418,333
股,占公司股份总数的 55.5235%。
    其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 618,996,466 股，占公司总股份的
53.9189%。
    通过网络投票的股东 19 人，代表股份 18,421,867 股，占公司总股份的 1.6047%。
    2.中小投资者出席的总体情况
    通过现场及网络投票的股东及股东代表 20 人，代表有表决权的股份 23,497,967
股，占公司股份总数的 2.0468%。
    其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,076,100 股，占公司总股份
的 0.4422%。
    通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 18,421,867 股，占公司总股份的
1.6047%。
    中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
    3.其他人员出席情况
    公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、董事候选人、上海市锦天城
律师事务所的见证律师列席了本次会议。
    二、议案的审议和表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如
下议案：
    1.00 关于补选非独立董事的议案
    本议案采用累积投票制的方式补选彭国诚先生、沈金艳先生为公司第九届董事
会非独立董事，具体表决结果如下：
    1.01 选举彭国诚先生为非独立董事
    表决结果为：同意 637,268,048 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9764%。
彭国诚先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
    其中，中小投资者表决情况：同意 23,347,682 票，占出席会议的中小股股东所
持股份总数的 99.3604%。
    1.02 选举沈金艳先生为非独立董事
    表决结果为：同意 637,105,348 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9509%。
沈金艳先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
    其中，中小投资者表决情况：同意 23,184,982 票，占出席会议的中小股股东所
持股份总数的 98.6680%。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所杨依见律师、刘强律师现场见证了本次会议并出具了
法律意见书，认为：公司 2023 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议；
    2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年第五次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                         山东恒邦冶炼股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2023 年 11 月 29 日