奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-043
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
本公司于 6 月 16 日举行了 2022 年年度股东大会，现将大会召
开情况及决议内容公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：2023 年 6 月 16 日 14 点。
（二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼五
楼 9 号会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：本公司董事会。
（五）会议主持人：董事长张永明。
本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、股东出席会议的情况
出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 47 人，代表奥
特 佳 公 司 股 份 1,111,157,181 股 ， 占 奥 特 佳 公 司 总 股 份 数 的
34.2605％。
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其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共
计 5 人，代表奥特佳公司股份 352,808,264 股，占奥特佳公司总股
份的 10.8782％；
通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 42 人，代表奥特
佳公司股份 758,348,917 股，占奥特佳公司总股份的 23.3823％。
出 席 会 议 的中小 投资者股 东共计 39 人，所持股份总数为
21,617,786 股，占奥特佳公司总股份的 0.6665％。
本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。独立
董事在会上进行了年度述职。
本公司聘请国浩律师（南京）事务所方湘子律师、杨欣宇律师
对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议提案采用非累积投票制方式投票，会议以现场记名投
票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司章程和相关法律
法规的规定进行了计票、监票。深圳证券信息有限公司向本公司提
供了本次股东大会的网络投票统计结果。议案具体表决情况如下：
（一）审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 1,109,385,288 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.8405％；反对 1,542,200 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1388％；弃权 229,693 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0207％。
中小股东总表决情况：同意 19,845,893 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 91.8035％；反对 1,542,200 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 7.1339％；弃权 229,693 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 1.0625％。
（二）审议通过了《董事会 2022 年度工作报告》
总表决情况：同意 1,109,365,288 股，占出席会议所有股东所
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持股份的 99.8387％；反对 1,301,200 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1171％；弃权 490,693 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0442％。
中小股东总表决情况：同意 19,825,893 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 91.7110％；反对 1,301,200 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 6.0191％；弃权 490,693 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 2.2699％。
（三）审议通过了《监事会 2022 年度工作报告》
总表决情况：同意 1,109,365,288 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.8387％；反对 1,301,200 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1171％；弃权 490,693 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0442％。
中小股东总表决情况：同意 19,825,893 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 91.7110％；反对 1,301,200 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 6.0191％；弃权 490,693 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 2.2699％。
（四）审议通过了《2022 年度公司利润分配预案》
总表决情况：同意 1,109,155,288 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.8198％；反对 1,511,200 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1360％；弃权 490,693 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0442％。
中小股东总表决情况：同意 19,615,893 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 90.7396％；反对 1,511,200 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 6.9905％；弃权 490,693 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 2.2699％。
（五）审议通过了《2022 年度财务决算方案》
总表决情况：同意 1,109,364,688 股，占出席会议所有股东所
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持股份的 99.8387％；反对 1,301,800 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1172％；弃权 490,693 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0442％。
中小股东总表决情况：同意 19,825,293 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 91.7082％；反对 1,301,800 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 6.0219％；弃权 490,693 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 2.2699％。
（六）审议通过了《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划
并注销股票期权的议案》
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 2/3 以上审议通过。
总表决情况：同意 1,109,665,688 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.8658％；反对 1,261,800 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1136％；弃权 229,693 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0207％。
中小股东总表决情况：同意 20,126,293 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 93.1006％；反对 1,261,800 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 5.8369％；弃权 229,693 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 1.0625％。
（七）审议通过了《关于为全资子公司提供合计 33.52 亿元新
增债务担保额度的议案》
总表决情况：同意 1,109,154,688 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.8198％；反对 1,772,800 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.1595％；弃权 229,693 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0207％。
中小股东总表决情况：同意 19,615,293 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 90.7368％；反对 1,772,800 股，占出席会议的
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中小股东所持股份的 8.2007％；弃权 229,693 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 1.0625％。
四、法律意见书主要内容
国浩律师（南京）事务所方湘子律师、杨欣宇律师见证了此次
股东大会，并为此次股东大会出具法律意见书，发表结论性意见如
下：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程
序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的
人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和
结果真实、合法、有效。
特此公告。
备查文件：1.本公司 2022 年年度股东大会决议；
2.国浩律师（南京）事务所《关于奥特佳新能源科
技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意
见书》
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董事会
2023 年 6 月 17 日
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