奥特佳新能源科技股份有限公司

 证券简称：奥特佳                   证券代码：002239   公告编号：2023-064




                  奥特佳新能源科技股份有限公司
        关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
               没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    本公司于 11 月 16 日举行了 2023 年第二次临时股东大会，现
将大会召开情况及决议内容公告如下：
    一、会议召开的基本情况
    （一）召开时间：2023 年 11 月 16 日 14 点。
    （二）召开地点：江苏省南京市江宁区秣周东路 8 号办公楼 9
号会议室
    （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （四）召集人：本公司董事会。
    （五）会议主持人：董事长张永明。
    本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    二、股东出席会议的情况
    出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 17 人，代表奥
特 佳 公 司 股 份 695,228,977 股 ， 占 奥 特 佳 公 司 总 股 份 数 的
21.4361％。

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    其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共
计 1 人，代表奥特佳公司股份 15,000 股，占奥特佳公司总股份的
0.0005％；
    通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 16 人，代表奥特
佳公司股份 695,213,977 股，占奥特佳公司总股份的 21.4357％。
    出 席 会 议的中小投 资者股东 共计 13 人， 所持股份总 数为
15,957,593 股，占奥特佳公司总股份的 0.4920％。
    本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
    本公司聘请国浩律师（南京）事务所方湘子律师、杨欣宇律师
对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、会议提案审议和表决情况
    本次会议提案采用非累积投票制方式投票，会议以现场记名投
票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司章程和相关法律
法规的规定进行了计票、监票。深圳证券信息有限公司向本公司提
供了本次股东大会的网络投票统计结果。议案具体表决情况如下：
    （一）审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
    总表决情况：同意 681,947,884 股，占出席会议所有股东所持
股份的 98.0897％；反对 13,252,393 股，占出席会议所有股东所持
股份的 1.9062％；弃权 28,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0041％。
    中小股东总表决情况：同意 2,676,500 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 16.7726％；反对 13,252,393 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 83.0476％；弃权 28,700 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1799％。
    （二）审议通过了《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议
案》
    总表决情况：同意 695,169,177 股，占出席会议所有股东所持
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股份的 99.9914％；反对 31,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0045％；弃权 28,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0041％。
    中小股东总表决情况：同意 15,897,793 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.6253％；反对 31,100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1949％；弃权 28,700 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.1799％。
    （三）审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任
保险的议案》
    总表决情况：同意 695,169,177 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9914％；反对 31,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0045％；弃权 28,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0041％。
    中小股东总表决情况：同意 15,897,793 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 99.6253％；反对 31,100 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1949％；弃权 28,700 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.1799％。
    四、法律意见书主要内容
    国浩律师（南京）事务所方湘子律师、杨欣宇律师见证了此次
股东大会，并为此次股东大会出具法律意见书，发表结论性意见如
下：
    通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程
序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的
人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和
结果真实、合法、有效。
    特此公告。


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备查文件：1.本公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
               2.国浩律师（南京）事务所《关于奥特佳新能源科
                  技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之
                  法律意见书》




                                 奥特佳新能源科技股份有限公司
                                           董事会
                                      2023 年 11 月 17 日




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